Bank Duński. Fot. https://www.flickr.com/
Danske Bank, największa tego typu instytucja finansowa w Danii, przyznał się do oszustw na bankach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości USA, bank przyznał się do realizacji wielomiliardowego planu dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.
Bank potajemnie przelewał pieniądze od klientów „wysokiego ryzyka” w Rosji do amerykańskiego systemu finansowego, umożliwiając klientom Danske Bank uzyskanie dostępu do amerykańskich banków, które przetworzyły w ich imieniu 160 mld dolarów.
„Przez lata Danske Bank okłamywał i oszukiwał amerykańskie banki, aby przepuścić przez amerykański system finansowy miliardy dolarów podejrzanych i przestępczych funduszy. Czyniąc to, Danske Bank, największy bank w Danii, celowo i z pełną świadomością łamał amerykańskie przepisy, ułatwił pranie przestępczych i podejrzanych dochodów przez Stany Zjednoczone i naraził na szwank amerykańską sieć finansową” – powiedział w oświadczeniu prokurator USA Damian Williams.
Według zeznań i dokumentów sądowych w latach 2008-2016 Danske Bank oferował usługi bankowe poprzez swój oddział w Estonii – Danske Bank Estonia. Prowadził lukratywną linię biznesową obsługi klienta niebędącego rezydentem, znaną jako NRP. Danske Bank Estonia przyciągnął klientów NRP, ponieważ mógł przekazywać duże kwoty za swoim pośrednictwem przy niewielkim nadzorze lub bez nadzoru. Pracownicy Danske Bank w Estonii zmawiali się z klientami NRP, aby ukryć prawdziwy charakter ich transakcji, w tym za pośrednictwem firm fasadowych, które ukrywały faktyczną własność funduszy.
Według Departamentu Sprawiedliwości USA dostęp do amerykańskiego systemu finansowego za pośrednictwem amerykańskich banków był dla Danske Bank i jego klientów NRP kluczowy. Chodziło o niezwykle dogodne w warunkach sankcyjnych transakcje w dolarach.
Danske Bank przyznał się do jednego zarzutu spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego. Zgodnie z warunkami ugody, firma zgodziła się na przepadek karny w wysokości 2,059 mld dolarów.
Danske Bank zapłaci również odrębne kary w związku z wyrokami karnymi lub cywilnymi z władzami lokalnymi i zagranicznymi, a Departament przekaże około 850 mln dolarów na płatności, które bank powinien odprowadzić na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz władz duńskich.
Danske Bank zgodził się zapłacić 2 mld dolarów odszkodowania za zakończenie śledztwa.
W marcu 2017 roku Danske Bank potwierdził udział swojego banku zależnego w Estonii w „mołdawskim schemacie” wycofania z Rosji środków finansowych. Chodzi o proceder wyprania 700 mld rubli, w który byli zamieszani m.in. podwykonawca Rosyjskich Kolei Państwowych Aleksiej Krapiwin, właściciel grupy „Lanit” Gieorgij Gens i współwłaściciel holdingu „Marvel IT” Siergiej Girdin.
Poinformowano również, że w organizację planu zaangażowani byli funkcjonariusze FSB.
Oprócz Danske Bank Estonia w procederze uczestniczyły HSBC, UBS oraz Bank of China.
Opr. TB, www.justice.gov
