Żona skazanego bankiera z Azerbejdżanu, która przez dekadę wydała 16 milionów funtów (21 milionów dolarów) w londyńskim domu towarowym Harrods przegrała apelację w sprawie UWO – nakazu ujawnienia źródeł dochodów.
Mąż Zamiry Czacijewej, Cahangir Czacijew, jest byłym przewodniczącym kontrolowanego przez państwo Międzynarodowego Banku Azerbejdżanu, który odsiaduje długi wyrok więzienia w swojej ojczyźnie za oszustwa i malwersacje. UWO po raz pierwszy weszło w życie w styczniu 2018 roku. W ramach tak zwanych „przepisów McMafii”, a Czaciyeva był pierwszą osobą, która została objęta nowym prawem. Sąd Apelacyjny w Londynie 5 lutego oddalił jej pozew o obalenie UWO przeciwko nieruchomości w londyńskiej dzielnicy Knightsbridge, która została zakupiona za 11,6 miliona funtów (prawie 15 milionów dolarów) w 2009 roku oraz polu golfowym Mill Ride w Berkshire które zostało kupione za 10,5 miliona funtów (ponad 13,5 miliona dolarów) w 2013 roku.
Czaciyewa próbowała przekonać sąd, że wyrok męża w Azerbejdżanie przyczynił się do podjęcia decyzji o uczynieniu ją celem UWO ale sąd odrzucił tą argumentację. Zgodnie z prawem kobieta musi teraz wyjaśnić Narodowej Agencji Kryminalnej (NCA) w ciągu siedmiu dni, w jaki sposób mogła sobie pozwolić na nieruchomości i ekstrawaganckie wydatki. UWO daje NCA prawo do przejęcia aktywów jeśli nie wyjaśni się źródeł pochodzenia pieniędzy w ciągu tygodnia.
Ferl.org Oprac Mk
foto wikipedia
Dodaj swój komentarz