UE zainteresowała się pieniędzmi Łukaszenki na Cyprze

Dwie cypryjskie firmy z branży nieruchomości – Eastleigh Trading i Dana Holdings – mają powiązania z synową Aleksandra Łukaszenki, Lilią, żoną jego najstarszego syna Wiktora, a bliższe spojrzenie na firmy rzuca światło na powiązania finansowe między Nikozją a Mińskiem.

Tymczasem, jak zauważa EUobserver, kraje Unii Europejskiej, w tym Cypr, zgodziły się 12 października na zamrożenie ewentualnych aktywów finansowych funkcjonariuszy białoruskiego reżimu.

Ponadto, według niektórych źródeł, sankcje UE mogą zostać również rozszerzone na potentatów biznesowych, którzy przyczynili się do wzbogacenia się dyktatora.

„Sankcje mają bardzo szeroką podstawę prawną i moglibyśmy dodać dosłownie tysiące nazwisk” – poinformowało źródło EUobserver.

Lilia Łukaszenko została wskazana jako dyrektor handlowy Eastleigh przez Wiaczesława Dudkina, byłego pracownika departamentu antykorupcyjnego białoruskiego MSW, który uciekł z kraju i udzielił wywiadu Pawłowi Szeremietowi (zamordowanemu w 2016 roku w Kijowie) dla rosyjskiego magazynu Aganiok w 2012 roku.

Dudkin twierdził w nim, że Lilia Łukaszenko i właściciel firmy Eastleigh Trading, białoruski potentat Władimir Peftiew, wykorzystywali firmę do swoich machinacji finansowych.

Peftiew trafił na czarną listę w ramach poprzednich sankcji UE nałożonych na reżim w 2011 r., jako „główny sponsor finansowy reżimu Łukaszenki”.

Lilia Łukaszenko prowadzi obecnie galerię sztuki w centrum handlowym grupy Dana Holdings w Mińsku, Eastleigh Trading zaś, kontynuowała działalność w 2019 roku, a bazując na audycie przeprowadzonym w 2013 r., firma zajmowała się „zakupem, rekonstrukcją i sprzedażą nieruchomości na Białorusi”.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem, ​​jej akcje należały do ​​„wyłącznie nierezydentów” Cypru, a kierowały nią cypryjskie firmy świadczące usługi finansowe Centaur (obecnie nie można się z nimi skontaktować).

Grupa Dana Holdings z siedzibą w Mińsku jest prowadzona przez Serbów Bojana i Neboiszę Karić potomków belgradzkiej dynastii biznesowej, z którą Aleksander Łukaszenko utrzymuje przyjazne stosunki od wielu lat.

W raporcie finansowym z Białorusi za 2017 rok, Lilia Łukaszenko figurowała jako szefowa spółki córki Dana Holdings – Dana Astra.

Cypryjska spółka córka grupy nie robiła ostatnio zbyt wielu interesów, ale Neboisza Karić, który jako swój adres wskazuje  wyspę Palm Jumeirah w Dubaju, gdzie często bywa Aleksander Łukaszenko, był jednym z jej głównych udziałowców w 2019 roku..

W publikacji wspomniano również o białoruskich spółkach Asbis i Wargaming Group, których siedziba znajduje się na Cyprze.

„W systemie bankowym Cypru nie ma innych białoruskich inwestorów” – poinformowało ministerstwo finansów Cypru.

oprac. ba za euobserver.com