Białoruski wywiad gospodarczy przy Komitecie Kontroli Państwowej każdego dnia rejestruje około 400 prób wyprowadzania przez Rosjan kapitału, przez Białoruś do krajów trzecich.
„Na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją, która ma miejsce u naszych sąsiadów. Od momentu wybuchu kryzysu finansowego w Federacji Rosyjskiej obserwujemy jak nieuczciwi obywatele tego kraju próbują bez skrupułów za pośrednictwem naszego systemu bankowego wycofywać aktywa do państw trzecich” – powiedział na antenie telewizji „Biełarus-1” dyrektor departamentu monitoringu finansowego Komitetu Kontroli Państwowej Wiaczesaw Reut.
Podkreślił, że kierowany przez niego departament czyni wiele wysiłków by nie poduszczać do „nielegalnych ruchów”.
„Monitorujemy przepływy finansowe i staramy się identyfikować podejrzane transakcje, które mogłyby świadczyć o popełnieniu jakiegoś przestępstwa” – zauważył Wiaczesław Reut. Dodał, że każdego dnia do departamentu spływa około 400 raportów o podejrzanych transakcjach finansowych.
Ponadto, białoruski wywiad finansowy udaremnił nielegalny schemat wyprowadzania pieniędzy z budżetu FR. Informacja o tym, że istnieje podejrzenie przeprowadzenia takiej operacji pochodziła od jednego z banków.
„Dosłownie kilka dni po tym, jak otrzymaliśmy informację z banku, dostaliśmy potwierdzenie od jednostki wywiadu finansowego tego kraju o zaistniałym fakcie. Wraz z departamentem dochodzenia finansowego Komitetu Kontroli Państwowej przeprowadziliśmy operację. Mogę powiedzieć, że w tej sprawie wszczęto już cztery sprawy karne i zablokowano 3,5 mln. dolarów – powiedział Wiaczesław Reut.
– Niedawno udaremniliśmy taki proceder, na podstawie którego wszczęliśmy około 15 spraw , ponad 300 mld rubli zostało objętych sankcjami”.
Szef wywiadu finansowego dodał, że w sumie na podstawie materiałów pochodzących z monitoringu departamentu finansowego w 2014 roku wszczęto 350 spraw karnych.
Kresy24.pl
Dodaj komentarz