Amerykańskie śledztwo przeciwko jednemu z największych szwedzkich banków. Jest podejrzenie o łamanie sankcji wobec Rosji

20 Lis 2019 Region Bałtyku, Rosja, SUPERNEWS 0 comments

Szwedzka telewizja państwowa poinformowała, że amerykański nadzór finansowy wziął pod lupę jeden z największych banków Szwecji i całej Skandynawii – Swedbank. Chodzi o podejrzane transakcje finansowe z udziałem fabryki broni Kałasznikow.

Jak podaje telewizja STV, jeden z głównych akcjonariuszy zakładów Kałasznikowa, rosyjski oligarcha Iskander Machmudow, mógł nielegalnie przetransferować ok. 1,1 mln dolarów do filii Kałasznikowa w USA.

Transfery miały przejść przez estońską filię Swedbanku. Jak czytamy, zaczęła być w ten sposób wykorzystywana od roku 2014, gdy USA wprowadziły finansowe sankcje na Rosję, po agresji Rosji na Ukrainę.

Amerykańscy śledczy finansowi badają teraz, czy transakcje naruszyły amerykańskie prawo dotyczące sankcji nałożonych na Rosję

Już w lutym tego roku szwedzka telewizja państwowa opublikowała materiał o podejrzanych interesach Swedbanku, dotyczący podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy. Został wtedy zwolniony dyrektor naczelny banku, przewodniczący rady nadzorczej i jej członkowie.

Jednocześnie, jak podawały szwedzkie media, wewnętrzna kontrola Swedbanku doprowadziła do wykrycia milionów dolarów podejrzanych transakcji Michaiła Abyzowa, byłego wysokiego rosyjskiego urzędnika rządowego. Był on od 2012 roku doradcą do spraw gospodarczych ówczesnego prezydenta (dziś premiera) Dmitrija Miedwiediewa. Jak informowaliśmy, Abyzow został zatrzymany w tym roku przez rosyjskie służby i oskarżony o przestępstwa finansowe.

W STV pojawiały się też oskarżenia o to, że Swedbank prał brudne pieniądze byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Media: Janukowycz prał brudne pieniądze w szwedzkim banku

Jak twierdzi SVT i projekt obywatelski Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), powołując się na przecieki z wewnętrznego śledztwa Swedbanku, Abyzow miał użyć Swedbanku do przeprowadzenia podejrzanych transakcji na łączną kwotę prawie 800 mln dolarów

Konta Abyzowa i jego firm zarejestrowanych w „rajach podatkowych”, które były w Swedbanku, zostały zamknięte w 2017 roku. Według informacji, jeden z wysokich menedżerów w estońskiej filii Swedbanku, był zaangażowany w wiele transakcji Abyzowa. Gdy zrezygnował z pracy w Svedbanku, został szefem firmy na Cyprze należącej do Abyzowa.

Przypomnijmy, że podobne kłopoty na teraz największy duński kredytodawca, Danske Bank. Śledztwa karne i finansowe przeciwko Danske Bank toczą się w kilku krajach (np. Danii, USA, Wielkiej Brytanii i Estonii). Chodzi o podejrzenia nielegalnych transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem tego banku, opiewających na 200 mld euro.