• ARCHIWUM KRESOWE
  • PODRÓŻE PO KRESACH
  • BIBLIOTEKA KRESOWA
  • KUCHNIA KRESOWA
  • Niepodległość
  • KALENDARIUM
    • Styczeń w Historii Kresów
    • Luty w Historii Kresów
    • Marzec w Historii Kresów
    • Kwiecień w Historii Kresów
    • Maj w Historii Kresów
    • Czerwiec w Historii Kresów
    • Lipiec w Historii Kresów
    • Sierpień w Historii Kresów
    • Wrzesień w Historii Kresów
    • Październik w Historii Kresów
    • Listopad w Historii Kresów
    • Grudzień w Historii Kresów
  • POLACY NA WSCHODZIE
  • HISTORIA I WSPOMNIENIA
  • WYSZUKIWARKA KRESOWA
  • GAZETY KRESOWE
    • Archiwum “Magazynu Polskiego”
    • Archiwum “Głosu znad Niemna”
    • Archiwum “Echa Polesia”
    • Archiwum “Polaka na Łotwie”
    • Archiwum “Kuriera Galicyjskiego”
    • Archiwum “Słowa Polskiego”
    • Archiwum “Monitora Wołyńskiego”
    • Archiwum “Głosu Polonii”
    • Archiwum “Polonii Charkowa”
    • Archiwum “Dziennika Kijowskiego”
    • Archiwum “Krynicy”
    • Archiwum “Gazety Polskiej Bukowiny”
    • Archiwum “Wołanie z Wołynia”
    • Archiwum “Naszych Dróg”
    • Archiwum “Tęczy Żytomierszczyzny”
    • Archiwum “Lwowskich Spotkań”
    • Archiwum “Polaków Donbasu”
    • Archiwum “Mozaiki Berdyczowskiej”
    • Archiwum “Słowa Życia”
  • TV Kresy24.pl
Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna
  • 26 Lut 2021
  • Ukraina
  • Białoruś
  • Rosja
  • Litwa
  • Azja i Zakaukazie
  • Region Bałtyku
  • Trójmorze
  • русский
  • yкраїнська
Kresy24.pl - Wschodnia Gazeta Codzienna
  • ARCHIWUM KRESOWE
  • PODRÓŻE PO KRESACH
  • BIBLIOTEKA KRESOWA
  • KUCHNIA KRESOWA
  • Niepodległość
  • KALENDARIUM
    • Styczeń w Historii Kresów
    • Luty w Historii Kresów
    • Marzec w Historii Kresów
    • Kwiecień w Historii Kresów
    • Maj w Historii Kresów
    • Czerwiec w Historii Kresów
    • Lipiec w Historii Kresów
    • Sierpień w Historii Kresów
    • Wrzesień w Historii Kresów
    • Październik w Historii Kresów
    • Listopad w Historii Kresów
    • Grudzień w Historii Kresów
  • POLACY NA WSCHODZIE
  • HISTORIA I WSPOMNIENIA
  • WYSZUKIWARKA KRESOWA
  • GAZETY KRESOWE
    • Archiwum “Magazynu Polskiego”
    • Archiwum “Głosu znad Niemna”
    • Archiwum “Echa Polesia”
    • Archiwum “Polaka na Łotwie”
    • Archiwum “Kuriera Galicyjskiego”
    • Archiwum “Słowa Polskiego”
    • Archiwum “Monitora Wołyńskiego”
    • Archiwum “Głosu Polonii”
    • Archiwum “Polonii Charkowa”
    • Archiwum “Dziennika Kijowskiego”
    • Archiwum “Krynicy”
    • Archiwum “Gazety Polskiej Bukowiny”
    • Archiwum “Wołanie z Wołynia”
    • Archiwum “Naszych Dróg”
    • Archiwum “Tęczy Żytomierszczyzny”
    • Archiwum “Lwowskich Spotkań”
    • Archiwum “Polaków Donbasu”
    • Archiwum “Mozaiki Berdyczowskiej”
    • Archiwum “Słowa Życia”
  • TV Kresy24.pl
Home
Region Bałtyku

Amerykańskie śledztwo przeciwko jednemu z największych szwedzkich banków. Jest podejrzenie o łamanie sankcji wobec Rosji

20 Lis 2019 Region Bałtyku, Rosja, SUPERNEWS 0 comments

Szwedzka telewizja państwowa poinformowała, że amerykański nadzór finansowy wziął pod lupę jeden z największych banków Szwecji i całej Skandynawii – Swedbank. Chodzi o podejrzane transakcje finansowe z udziałem fabryki broni Kałasznikow.

Jak podaje telewizja STV, jeden z głównych akcjonariuszy zakładów Kałasznikowa, rosyjski oligarcha Iskander Machmudow, mógł nielegalnie przetransferować ok. 1,1 mln dolarów do filii Kałasznikowa w USA.

Transfery miały przejść przez estońską filię Swedbanku. Jak czytamy, zaczęła być w ten sposób wykorzystywana od roku 2014, gdy USA wprowadziły finansowe sankcje na Rosję, po agresji Rosji na Ukrainę.

Amerykańscy śledczy finansowi badają teraz, czy transakcje naruszyły amerykańskie prawo dotyczące sankcji nałożonych na Rosję


Już w lutym tego roku szwedzka telewizja państwowa opublikowała materiał o podejrzanych interesach Swedbanku, dotyczący podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy. Został wtedy zwolniony dyrektor naczelny banku, przewodniczący rady nadzorczej i jej członkowie.

Jednocześnie, jak podawały szwedzkie media, wewnętrzna kontrola Swedbanku doprowadziła do wykrycia milionów dolarów podejrzanych transakcji Michaiła Abyzowa, byłego wysokiego rosyjskiego urzędnika rządowego. Był on od 2012 roku doradcą do spraw gospodarczych ówczesnego prezydenta (dziś premiera) Dmitrija Miedwiediewa. Jak informowaliśmy, Abyzow został zatrzymany w tym roku przez rosyjskie służby i oskarżony o przestępstwa finansowe.


W STV pojawiały się też oskarżenia o to, że Swedbank prał brudne pieniądze byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Media: Janukowycz prał brudne pieniądze w szwedzkim banku

Jak twierdzi SVT i projekt obywatelski Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), powołując się na przecieki z wewnętrznego śledztwa Swedbanku, Abyzow miał użyć Swedbanku do przeprowadzenia podejrzanych transakcji na łączną kwotę prawie 800 mln dolarów

Konta Abyzowa i jego firm zarejestrowanych w “rajach podatkowych”, które były w Swedbanku, zostały zamknięte w 2017 roku. Według informacji, jeden z wysokich menedżerów w estońskiej filii Swedbanku, był zaangażowany w wiele transakcji Abyzowa. Gdy zrezygnował z pracy w Svedbanku, został szefem firmy na Cyprze należącej do Abyzowa.

Przypomnijmy, że podobne kłopoty na teraz największy duński kredytodawca, Danske Bank. Śledztwa karne i finansowe przeciwko Danske Bank toczą się w kilku krajach (np. Danii, USA, Wielkiej Brytanii i Estonii). Chodzi o podejrzenia nielegalnych transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem tego banku, opiewających na 200 mld euro.

Bank Danii wycofuje się z Rosji i krajów bałtyckich po oskarżeniach o pranie brudnych pieniędzy

Media: Krewni Putina i funkcjonariusze FSB prali miliardy dolarów w duńskim banku

Oprac. MaH, rferl.org
fot. Wikimedia Commons, CC
Podziel się tym z innymi. Udostępnij na:

Powiązane wiadomości:

Bloomberg: Czy istnieje groźba wojny jądrowej w obronie państw nadbałtyckich?
Tagi: Dania Danske Bank Estonia finanse Kałasznikow korupcja Machmudow pranie brudnych pieniędzy Rosja sankcje Swedbank Szwecja USA
  • Tags
  • Dania
  • Danske Bank
  • Estonia
  • finanse
  • Kałasznikow
  • korupcja
  • Machmudow
  • pranie brudnych pieniędzy
  • Rosja
  • sankcje
  • Swedbank
  • Szwecja
  • USA

Dodaj komentarz Anuluj

Najczęściej czytane
Ukraina przejęła rurociąg „Samara-Zachód” – współwłasność Medwedczuka

Ukraina przejęła rurociąg „Samara-Zachód” – współwłasność Medwedczuka

Zapomniane polskie państwo między Rosją i Chinami

Zapomniane polskie państwo między Rosją i Chinami

Bestialskie tortury w rosyjskiej kolonii karnej. Wyciekły nagrania

Bestialskie tortury w rosyjskiej kolonii karnej. Wyciekły nagrania

Ukraiński wywiad: Rosja chce ukończyć Nord Stream 2 do 12 czerwca

Ukraiński wywiad: Rosja chce ukończyć Nord Stream 2 do 12 czerwca

Rosja grozi, że uderzy na NATO jako pierwsza

Rosja grozi, że uderzy na NATO jako pierwsza

Białoruskie MSZ sugeruje zachodnim dyplomatom możliwość wydalenia z Mińska

Białoruskie MSZ sugeruje zachodnim dyplomatom możliwość wydalenia z Mińska

Pieskow: Ukraina przestała być dla Rosji państwem przyjaznym

Pieskow: Ukraina przestała być dla Rosji państwem przyjaznym

Rosyjska agresja w Donbasie kosztuje ten region już ponad 50 mld dolarów

Rosyjska agresja w Donbasie kosztuje ten region już ponad 50 mld dolarów

"Kijów wyczerpał zdolności do przesuwania się na Zachód w oparciu o Niemcy"

"Kijów wyczerpał zdolności do przesuwania się na Zachód w oparciu o Niemcy"

Łukaszenka u Putina (WIDEO) (ZDJĘCIA)

Łukaszenka u Putina (WIDEO) (ZDJĘCIA)

Najnowsze
26 Lut
Ukraina

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy poleciła rządowi przygotowanie ustawy o podwójnym obywatelstwie

26 Lut
Ukraina

W Donbasie rannych zostało 10 ukraińskich żołnierzy

26 Lut
Azja i Zakaukazie

Prezydent Litwy: Ostatnie wydarzenia w Gruzji budzą duże zaniepokojenie

26 Lut
Rosja

Lewicowy brytyjski polityk odchodzi z Amnesty International po tym jak organizacja odmówiła Nawalemu statusu więźnia sumienia

26 Lut
Rosja

Biden: USA nigdy nie uznają Krymu za rosyjski

26 Lut
Białoruś

Białoruś rozpoczęła produkcję rosyjskiej szczepionki na Covid 19 – Sputnik V

26 Lut
Rosja

Nieoficjalnie: Nawalny jest obecnie przetrzymywany w kolonii nr 6 pod Moskwą

Publikacje wyrażają jedynie poglądy autora/ów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

© Kresy24.pl 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.  Kontakt | Polityka prywatności
Produkcja: Fundacja Wolność i Demokracja