Wśród przestępstw, o których popełnienie FBI podejrzewa Kołomojskiego, jest pranie brudnych pieniędzy, dochodzenie ma szeroki zakres i trwa już od dłuższego czasu - twierdzi amerykański portal Daily Beast.
- Pan Kołomojski kategorycznie zaprzecza, jakoby miał kierować wyprane pieniądze do Stanów Zjednoczonych -...Region Bałtyku
Danske Bank wycofuje się nie tylko z Rosji, ale też Litwy, Łotwy i Estonii
W oficjalnym komunikacie bank informuje, że decyzja jest "w zgodzie ze strategią banku w walce z praniem brudnych pieniędzy". Jak pisze Meduza.io (rosyjskojęzyczny portal z siedzibą w Rydze prowadzony przez rosyjskich dziennikarzy zbiegłych z Rosji),...Białoruś
Radykalne zmiany w rosyjskiej polityce zagranicznej wpłynęły na stosunek Rosji do Białorusi. Rosyjskie gazety tj. "Rosbalt" czy "Kommersant" regularnie publikują alarmistyczne prognozy dotyczące losów Białorusi i samego Aleksandra Łukaszenki. Gdyby była to jednorazowa publikacja, można byłoby nie zwracać na nią uwagi,...Region Bałtyku
-Na liście osób, których dotyczą sankcje, było kilka podmiotów, z którymi dotąd współpracowaliśmy - powiedział Peters Putnins, dyrektor Komisji Rynku Finansowego i Kapitału, cytowany przez agencję gospodarczą Bloomberg. Z tego powodu, jak się wyraził, wiele banków może zdecydować się na...SUPERNEWS
Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa wydał międzynarodowy nakaz konfiskaty majątku dwóch ukraińskich biznesmenów żydowskiego pochodzenia. Dlaczego tak się stało i co to oznacza?
O sprawie poinformowała opinię publiczną służba prasowa Prywatbanku - jednej z największych BYŁYCH prywatnych instytucji finansowych...Rosja
"Nowaja Gazieta" podała w poniedziałek, że Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych w Warszawie, założone przez Mateusza Piskorskiego, przewodniczącego prorosyjskiej partii politycznej Zmiana, otrzymało w 2013 roku 21 tys. euro, pochodzących ze stworzonego w Rosji systemu masowego wyprowadzania za granicę wielomiliardowych...Białoruś
Po spektakularnych aresztowaniach i głośnych procesach tuzów białoruskiego biznesu, rozpoczęło się polowanie na małe płotki. Narodowy Bank Białorusi bez większego szumu przyjął nowe rozporządzenie, które nakłada na banki i inne instytucje finansowe obowiązek przekazywania informacji o płatnościach...Ukraina
Ukrainą wstrząsa afera finansowa na skalę niespotykaną nigdy wcześniej w tym kraju. Chodzi o masowe wieloletnie pranie brudnych pieniędzy i wyprowadzanie ich za granicę za pośrednictwem austriackiego Meinl Banku - podaje Reporters.pl.
Już teraz wiadomo, że wytransferowano w ten sposób ok. 800 mln USD. Może jednak...Ukraina
Ukraińska Prokuratura Generalna nie znalazła za granicą żadnych kont zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Podobno dyktator był człowiekiem starej daty i wolał trzymać gotówkę przy sobie. Tymczasem z kont korupcyjnych innych polityków udało się od początku tego odzyskać zaledwie równowartość 230 USD.
O...Ukraina
Coraz głośniej mówi się, że sterująca działaniami „Prawego Sektora” Moskwa, chce je wykorzystać jako pretekst do wkroczenia rosyjskich wojsk na Ukrainę, by bronić rosyjskich obywateli, dla których ukraińscy „radykałowie” mieliby stanowić zagrożenie.
Od 1992 roku, na terytorium Ukrainy aktywnie...SUPERNEWS
"Stara legenda głosi: kto zabije Smoka sam nim zostanie. W histerycznych okrzykach „Jula!” słychać głos starego Smoka. Smoczą łuską pokryła się skórzana kurtka nowego spikera parlamentu, który uważa, że Majdan wykonał swoją „czarną robotę” więc może spokojnie się rozejść i nie plątać pod nogami...Azja i Zakaukazie
Nodar Dżawachiszwili, dyrektor należącego do Bidziny Iwaniszwilego Cartu Bank, kilka dni temu nominowany przez niego na prezesa Narodowego Banku Gruzji, domaga się sądu dla dwóch byłych gruzińskich prezydentów.
„Słyszałem jak ktoś w radiu mówił, że Micheil Saakaszwili postąpił bardzo dobrze, że nie postawił...
