Kazachski bankier skazany na 11 lat więzienia za gigantyczne defraudacje.

Sąd w Ałmaty uznał Zhomarta Ertaeva za winnego kradzieży 334 milionów dolarów z banku RBK. Został skazany na 11 lat więzienia i konfiskatę całego majątku.

Ertaev był współprzewodniczącym banku RBK. Wcześniej przez dekadę lat zajmował wysokie stanowiska w innych kazachskich bankach. Ertaeva został aresztowany w Moskwie w w maju 2018 roku. Rosyjskie media informowały, że pracował jako szef Troyka-D Bank w Moskwie i był honorowym prezesem Alma Group, firmy inwestycyjnej z siedzibą w kompleksie biznesowym Moskva-Citi. W marcu 2019 roku został wydany Kazachstanowi mimo, że jego prawnicy argumentowali, , że mógłby zostać zabity po powrocie do kraju.

W 2009 roku Ertaev spędził dziewięć miesięcy w areszcie pod zarzutem defraudacji, ale został uniewinniony z tego zarzutu. Skazano go jednak za mniejsze wykroczenia – niewłaściwego wykorzystania funduszy bankowych i naruszenia przepisów dotyczących rachunkowości. W tym czasie był zatrudniony w Banku Eurazjatyckim Kazachstanu. Sąd nakazał jego zwolnienie, argumentując, że dziewięć miesięcy tymczasowego aresztowania jest wystarczającą karą.

Zyski kazachskich banków wzrosły w 2000 roku w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego napędzanego wysokimi cenami ropy, umożliwiając bankierom łatwe ukrycie oszustw na dużą skalę.
Kiedy pod koniec 2008 roku światowa gospodarka zaczęła się załamywać, a szereg kazachskich banków ogłosił upadłość, oszustwo stało się ewidentne, niektórzy bankierzy zostali aresztowani, inni uciekli z kraju.

Rferl.org Oprac Mk

Nie przegap w tym temacie:

Na Białorusi rozpoczęły się przygotowania do odłączenia jej przez Zachód od systemu SWIFT Koniec ery koronkowych majtek Irena Bujalska „Tak było”