W aferze dotyczącej prania pieniędzy rosyjskich oligarchów związanych z Kremlem pojawiają się wątki ukraińskie. 2 tys. raportów o podejrzanych transakcjach bankowych z lat 1999-2017, które ujawniła Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – biuro Departamentu Skarbu USA przeciwdziałające podejrzanym transakcjom finansowym – i które zostały przeanalizowane w trakcie 16-miesięcznego śledztwa przez dziennikarzy amerykańskiego magazynu „Buzz Feed” oraz Międzynarodową Korporację Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), a także dziennikarzy z kilkudziesięciu redakcji na całym świecie (w tym z Polski „Gazety Wyborczej”), wskazują, że w proceder zamieszani byli były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, współpracujący z nim bracia Klujewowie, oraz oligarchowie Sierhiej Kurczenko, Dmytro Firtasz, Ihor Kołomojski i Rinat Achmetow, a także były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.
FinCEN i dziennikarze wzięli pod uwagę 489 podejrzanych transakcji, dokonanych na ukraińskich rachunkach o łącznej wartości 500 mln dolarów.
Uczestniczyły w nich m.in. Privatbank (Prywatbank), do niedawna własność Ihora Kołomojskiego, zbankrutowany Nadra Bank Dmytro Firtasza i Pierwszy Międzynarodowy Bank Rinata Achmetowa, które, jak czytamy, za pośrednictwem dużych międzynarodowych banków – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank i Bank of New York Mellon, a także m.in. polskiego oddziału ING Bank Śląski dokonywały transakcji polegających na uwiarygodnianiu środków z nieznanych źródeł.
Opr. TB, https://www.epravda.com.ua/
fot. https://bank.gov.ua/
