17 gru 2023128
"Cypr może pomagać przedstawicielom rosyjskich elit, objętym sankcjami za wspieranie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, w praniu pieniędzy", informuje o tym w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), powołując się na Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych.
Jak przekazało niedawno w...
17 mar 2023509
Programem Rady Europy dot. korupcji i walki z praniem brudnych pieniędzy w poszczególnych krajach będzie zarządzał Rosjanin Igor Niebywajew, donosi niemiecki Bild.
Internetowa wersja dziennika podkreśla, że mimo otwarcie deklarowanej wrogości wobec Zachodu, Rosjanie mają nieograniczony wgląd w finanse, korupcję i pranie...
04 paź 2021121
W ujawnionych materiałach międzynarodowego konsorcjum dziennikarzy śledczych dotyczących korzystania przez bogaczy z wielu krajów świata z rajów podatkowych stwierdzono, jak nadreprezentację podmiotów związanych z Rosją. Jednak zdaniem rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, nie ma w nich "niczego niezwykłego".
- Nie...
04 paź 2021216
Grupa dziennikarzy śledczych z różnych krajów opublikowała kolejne poufne dokumenty wskazujące na ukrywanie przez światowych polityków i biznesmenów swojego majątku w rajach podatkowych. Niektóre z nich dotyczą Rosji.
Wymieniane są w nich osoby z najbliższego kręgu prezydenta Rosji Władimira Putina, w tym dotyczące...
Sąd w Paryżu skazał obywatela Rosji Aleksandra Winnika na 5 lat więzienia i karę pieniężną w wysokości 5 tys. euro.. Mężczyzna oskarżony był o pranie brudnych pieniędzy i wymuszenia pieniędzy poprzez giełdę kryptowalut w internecie za pośrednictwem złośliwego oprogramowania. Rosyjska państwowa agencja TASS pisze,...
28 wrz 202046
W aferze dotyczącej prania pieniędzy rosyjskich oligarchów związanych z Kremlem pojawiają się wątki ukraińskie. 2 tys. raportów o podejrzanych transakcjach bankowych z lat 1999-2017, które ujawniła Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – biuro Departamentu Skarbu USA przeciwdziałające podejrzanym transakcjom...
22 sie 202012
Dyrektor Generalny Komisji Wywiadu Zagranicznego Mikk Marran i Sekretarz Stanu Taimar Peterkop (na zdjęciu) wezmą również udział w posiedzeniach nadzwyczajnych Komisji Specjalnej ds. Kontroli Budżetu Państwa i Komisji Specjalnej ds. Korupcji w poniedziałek.
Podczas spotkań omawiane będzie porozumienie podpisane przez...
Gdańskie CBA zatrzymało Sławomira N., byłego posła na Sejm RP, byłego. ministra transportu, i byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor), poinformował na Twitterze rzecznik CNA Stanisław Żaryn.
W rozmowie z TVN Żaryn powiedział, że zatrzymanie N. to efekt międzynarodowego śledztwa...
17 lut 2020182
Jak pisze "Financial Times", amerykański Departament Skarbu uzasadnił objęcie sankcjami rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski tym, że miał on pomagać prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi w praniu brudnych pieniędzy.
W kwietniu 2018 r. resort skarbu nałożył na Deripaskę i 23 innych rosyjskich oligarchów i urzędników...
Szwedzka telewizja państwowa poinformowała, że amerykański nadzór finansowy wziął pod lupę jeden z największych banków Szwecji i całej Skandynawii - Swedbank. Chodzi o podejrzane transakcje finansowe z udziałem fabryki broni Kałasznikow.
Jak podaje telewizja STV, jeden z głównych akcjonariuszy zakładów...Rosja
Sąd w Wiedniu podjął decyzję o zwolnieniu Borysa Mazo, byłego dyrektora departamentu zarządzania majątkiem i inwestycji w rosyjskim Ministerstwie Kultury za kaucją 25 tys. euro. Mężczyzna jednocześnie dostał od sądu zakaz opuszczania Austrii podczas procesu.
Rosjanin został zatrzymany 7 listopada. Poza tym w Hiszpanii...Rosja
Cameron Jay Ortis, dyrektor generalny specjalnej jednostki wywiadowczej kanadyjskiej policji, został aresztowany i przed sądem postawiono mu zarzuty pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania tajnych informacji z zamiarem przekazania ich zagranicznemu podmiotowi.
Gazeta z Toronto "Globe and Mail" pisze, że Ortis zaangażowany...
