Najwyższy sąd Unii Europejskiej nałożył na Rumunię grzywnę za opóźnienia i niepełne stosowanie przepisów przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Rumunia została 16 lipca zobowiązana do zapłacenia Komisji Europejskiej ryczałtu w wysokości 3 milionów euro (3,4 miliona dolarów). Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest odpowiedzią na dwie skargi przeciwko Rumunii i Irlandii, wniesione do sądu przez Komisję Europejską – organ wykonawczy UE – w sierpniu 2018 roku – o uchybienie zobowiązaniom.
„Oba państwa członkowskie nie dokonały pełnej transformacji w wyznaczonym terminie w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” – stwierdził sąd, odnosząc się do unijnej zasady, które weszły w życie w 2015 roku. Przepisy wzmocniły wymogi dotyczące nadzoru dla banków, prawników i księgowych oraz nakazywały większą przejrzystość właścicielom firm
rferl.org oprac MK
foto wikipedia
