Hiszpańska policja zawiadomiła o aresztowaniu 23 osób podejrzanych w sprawie prania pieniędzy tzw. rosyjskiej mafii. Wśród zatrzymanych jest ośmiu Rosjan.
Jak donosi portal „Dożd” funkcjonariusze organów ścigania „nazwali to dochodzenie największym w ciągu ostatnich dziesięciu lat”. Policja bowiem aresztowała członków grupy przestępczej, która zajmowała się nie tylko wprowadzaniem do obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, ale także była „głęboko zakorzeniona w hiszpańskim społeczeństwie”. Członkowie grupy przestępczej próbowali przekupywać urzędników państwowych i polityków. To pozwoliło im też na większa swobodę i działanie w obrocie nieruchomościami. Nabywali ziemię w celu budowy luksusowych nieruchomości, magazynów przemysłowych i restauracji.
Jak donosi policja, zatrzymani planowali zakup jednego z największych klubów nocnych na Ibizie, aby uzyskać jak największy udział w sektorze życia nocnego i gastronomii zarówno we wschodniej części hiszpańskiego Lewantu, jak i na wyspach Balearów. Według przekazanych informacji, przestępcy rozciągnęli swoją działalność także na obszar Stanów Zjednoczonych i Amerykę Południowa.
Policja przeprowadziła także 18 przeszukań w Alicante, Madrycie, Tarragonie i na Ibizie. Oprócz Rosjan zatrzymano dwóch Ukraińców, jeden jest obywatelem Kazachstanu, a drugi obywatelem Algierii. Reszta zatrzymani to obywatele Hiszpanii.
Jak podają rosyjskie media podczas przeszukań policja skonfiskowała oprócz broni, kosztowności i drogocenne rzeczy, w tym 300 tys. dolarów w gotówce i 16 luksusowych aut. Zajęła także wirtualne portfele z kryptowalutą, zablokowała rachunki bankowe i aktywa warte miliony euro.
Sprawa „rosyjskiej mafii” znana jest już od dłuższego czasu. W 2018 roku hiszpański sąd uniewinnił 17 osób, w tym deputowanego Dumy Rosyjskiej Władysława Reznika, oskarżanych o przelewanie pieniędzy z zagranicznych kont bankowych w celu inwestowania w hiszpańskie nieruchomości i firmy. Sąd jednak, po wykazanym śledztwie, nie otrzymał dowodów na to, aby inwestycje rosyjskie miały powiązania z dochodami wspomnianej grupy przestępczej.
Oprac. DJK, tvrain.ru
Fot. Pixabay License
Dodaj swój komentarz