Moskiewski sąd uznał amerykańskiego inwestora Michael’a Calvey’a za winnego przestępstw finansowych.
Według sąd Calvey i jego wspólnicy celowo stworzyli „stworzyli i wprowadzili złe kredyty” o wartości ok. 34 mln dolarów w czasie nabywania akcji rosyjskiego banku w 2015 roku.
Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie ogłoszony wyrok w tej sprawie.
Za winnych uznano też 6 wspólników Calveya – francuskiego obywatela Philippe’a Delpala, oraaz 5 obywateli Rosji – Wagana Abgariana, Maksima Władimirowa, Iwana, Ziuzina, Aleksandra Cukanowa i Aleksieja Kordiczewa. Byli menedżerami w banku Vostochny, który udzielał kredytów, albo w funduszu Baring Wostok, który współzakładał Calvey.
Baring Vostok przez lata zbudował sobie wysoką pozycję na rynku rosyjskim inwestując w nowe technologie i startupy. Zainwestował w sumie prawie 3 mld dolarów na rynku rosyjskim.
Calvey i jego wspólnicy zostali aresztowani w lutym 2019 roku. Najpierw był przetrzymywany w areszcie, potem sąd skierował go do aresztu domowego, ostatnio miał „tylko” zakaz opuszczania Moskwy.
U źródeł sprawy leży spór Calveya i rosyjskim biznesmenem Artiomem Awetisianem o akcje Vostochny Bank. Sprawa trafiła nawet do międzynarodowego arbitrażu. Awetisian oskarżał Calveya o wspomniane malwersacje finansowe, Calvey twierdził, że ten wcześniej pozbył się udziałów i jego roszczenia wobec Vostochny Banku nie mają podstaw.
W zeszłym roku doszło do ugody w tej sprawie w sprawie cywilnej.
Calvey od początku zaprzeczał i zaprzecza oskarżeniom w sprawie karnej. Wyraził nadzieję, że w uzasadnieniu wyroku sędzia odniesie się do „prawdziwych faktów”. – Nadzieja umiera ostatnia – dodał.
Oprac. MaH, themoscowtimes.com
fot. Pixabay License
Dodaj komentarz
Uwaga! Nie będą publikowane komentarze zawierające treści obraźliwe, niecenzuralne, nawołujące do przemocy czy podżegające do nienawiści!